旺宏:本公司第13屆第5次董事會通過召集115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1 (地址：新竹市明湖路773號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告

(3)：一一四年度關係人交易情形報告

(4)：其他報告

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表

(2)：一一四年度盈虧撥補案

(3)：公開募集或私募有價證券案

(4)：解除董事競業禁止之限制案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：無