邑昇:公告本公司董事會決議修訂召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度董事酬勞分派情形報告

(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(6)：民國114年度資金貸與他人情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/25

9.停止過戶截止日期：115/06/23

10.其他應敘明事項：依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東（單一或共同持有）股東會議

案提案權：

(1)受理期間：自民國115年04月17日至115年04月27日下午5時止以書面

為之，現場或掛號郵戳於受理期限內為限。

(2)受理處所：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。

(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東常會議案，但股東所提議案以一項及

以三百字為限，超過一項或超過三百字或非股東會決議者，該提案不列入股東

會議案討論。

(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司

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