鑫禾:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號(汐止福泰大飯店4樓聚賢廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/25

9.停止過戶截止日期：115/06/23

10.其他應敘明事項：無