康普:本公司董事會決議115年股東常會召開日期等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號(經濟部新竹產業園區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自民

國115年3月13日至民國115年3月23日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所

為本公司(新竹縣湖口鄉文化路11號財務部)。