朋程:董事會決議通過召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：私募增資發行新股屆期不予辦理報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬承認一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：擬承認一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無