台林:公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：本公司(桃園市蘆竹區榮安路10號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：115年3月13日至115年3月23日受理持股1%以上股東書面提案期間，

受理處所：桃園市蘆竹區榮安路10號(本公司財務處)。