友威科:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台中市大雅區中科路六號七樓 701會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度資金貸與及背書保證情形報告

(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：一一四年度董事領取酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除法人董事代表人競業禁止之限制案

(2)：私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。