台灣虎航:本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：桃園市大園區航站南路1-1號(桃園國際機場凱悅酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度員工酬勞分配情形報告

(4)：114年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告與績效評估結果之關聯性

(5)：114年度盈餘分配情形報告

(6)：114年度企業永續發展執行成果及115年度永續策略主軸與目標報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)：解除現任董事及其代表人競業行為之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：