宜新實業:本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：宜新彰化廠(彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段91之1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

(4)：114年度董事酬金與績效評結果之關聯性報告。

(5)：114年度盈餘發放現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/22

9.停止過戶截止日期：115/05/20

10.其他應敘明事項：無