艾姆勒:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞發放報告

(4)：114年給付董事酬金報告

(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告

(6)：114年度健全營運計畫執行情形報告

(7)：修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無