宇隆:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號

(經濟部產業園區管理局臺中分局會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。

(6)：本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(7)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無