群益期:群益期貨董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：修正「永續發展實務守則」

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨個體及合併財務報告案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：本公司訂於115年3月21日起至115年3月31日止受理持有已發行股份總數1%以上

股份之股東，以書面提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。有意提案之股東

請於115年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣，親自或掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。

受理處所：群益期貨股份有限公司，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B1