洋華:公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度董事領取酬金情形報告。

(5)：一一四年度關係人交易情形報告。

(6)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度之營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配表。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：無