宏益:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書

(3)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修正本公司「股東會議事規則」案

(2)：討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：無