精金:精金董事會(原名-和鑫光電)決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台南市善化區北園一路7號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：本公司募集公司債執行情形報告

(5)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/22

9.停止過戶截止日期：115/05/20

10.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案、提名期間：115年3月5日至115年3月16日。

(3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。