永崴投控:代子公司智電系統股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/03

2.股東會召開日期:115/05/21

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號21樓之2

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告案

(2)114年度監察人審查報告書報告案

(3)114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案

(2)114年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/22

11.停止過戶截止日期:115/05/21

12.其他應敘明事項:無