神達:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：海外第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

(2)：修正「背書保證作業程序」部分條文案

(3)：解除董事競業之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月20日起至115年3月30日止於

台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。