明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/03

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)決議通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)決議通過本公司114年度盈餘分派案。

(4)決議通過本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及

「內部控制制度聲明書」案。

(5)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、

存款、借款，含有關額度之申請或續約。

(6)決議通過本公司擬為100%持股之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH

(VIETNAM) CORPORATION LTD，提供資金貸與USD10,000仟元乙案。

(7)決議通過召開本公司115年股東常會相關事宜案。

(8)決議通過本公司和發產業園區部份用地退租乙案。

(9)決議通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(10)決議通過本公司簽證會計師委任案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。