瑞築:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。

(3)：一一三及一一四年私募有價證券辦理情形報告。

(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：一一四年度給付董事酬金報告。

(6)：一一四年度關係人交易情形報告。

(7)：本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第十一屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事陳朝城「競業禁止」之限制案。

(2)：解除新任董事曾繁碩「競業禁止」之限制案。

(3)：解除新任董事郭秉承「競業禁止」之限制案。

(4)：解除新任董事李益名「競業禁止」之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/23

12.停止過戶截止日期：115/05/21

13.其他應敘明事項：無