印能科技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹市香山區大湖路173號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算書表報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人提名。

(1)受理提案暨提名期間：民國115年4月10日至民國115年4月20日下午5點止。

(2)受理提案暨提名方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案或提

名截止日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董事候

選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申

請，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理提案暨提名處所：印能科技股份有限公司（地址：新竹市香山區大湖路173號）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

股東以電子方式行使表決權期間：115年5月16日起至115年6月14日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)