太設:代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/03

2.股東會召開日期:115/05/14

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.114年度營業報告

2.114年度監察人審查決算表冊報告

3.114年度員工及董監酬勞分配情形報告

4.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.114年度營業報告書及財務報表案

2.114年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」部分條文案

2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:115/04/15

11.停止過戶截止日期:115/05/14

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為115年4月7日至

115年4月16日止，受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：豐洋興業

股份有限公司財務部。