建新國際:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：本公司總部大樓 (地址:台中市梧棲區臺灣大道十段一號四樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：對其他企業背書保證情形報告

(5)：114年度盈餘分派現金股利報告

(6)：修訂「公司誠信經營守則」報告。

(7)：修訂「公司道德行為準則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案期間為115/03/20-115/03/30