藥華藥:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：臺北市南港區經貿二路166號A棟3樓（雅悅會館寶儷廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度公司營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞給付情形報告

(4)：健全營運計畫執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市南港區

園區街3號2樓之5），受理期間為自115年3月13日起至115年3月23日止，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。