橘子:董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無。