益安:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：私募辦理情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：私募現金增資發行普通股案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：