研華:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度盈餘分派及資本公積發放現金股利情形報告

(4)：本公司114年度董事酬勞分派及員工酬勞情形報告

(5)：本公司114年度董事酬金給付情形報告

(6)：本公司114年度對外背書保證情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司發行限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第十六屆董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：依公司法第 172 條之 1 、192條之1規定，

自115年3月23日至115年4月1日止受理股東提案及董事候選人提名，

受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號。