圓裕:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司庫藏股買回情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之

期間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東，請於115年3月30日下午5

時前送達；受理處所：圓裕企業股份有限公司財務處(新北市新店區民權路130巷4號4

樓)。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日起至115年5

月26日止（電投平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）