大銀微系統:董事會決議召開2026年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店國際宴會廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：2025年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：承認2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自2026年4月26日至2026年5月23日止，股東得於前

述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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