同欣電:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營運狀況報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)：本公司資本公積發放現金情形報告。

(5)：本公司114年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：無。