上緯投控:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：南投市東閔路588號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度董事酬金報告

(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

(6)：庫藏股買回執行情形報告

(7)：一一O年度國內第三次有擔保轉換公司債及第四次無擔保轉換公司債發行情形報告

(8)：本公司與子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司簡易合併案報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司獨立董事一席案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：本公司國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

115/03/30-115/05/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/03/26向往來證券商辦理

轉換手續。