瑞儀:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中二路2號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一百十四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一百十四年度決算表冊報告。

(3)：本公司分配一百十四年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)：本公司董事領取一百十四年度酬金報告。

(5)：本公司一百十四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一百十四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認一百十四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理現金減資退還股款案。

(2)：本公司擬辦理私募普通股案。

(3)：討論「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無。