智易:公告董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹市光復路二段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：以資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二：選舉事項

(1)：第十屆董事選舉案

7.召集事由三：承認暨討論事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

(3)：擬解除本公司新任董事競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115/03/02~115/03/12

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日115年3月28日適逢例假日，

請於民國115年3月27日17時前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址

：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月28日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。