晶采:本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段90號27樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案

(2)：審計委員會年度決算表冊審查報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞

(4)：從事大陸投資情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無