鋼聯:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中日月千禧酒店（台中市市政路77號）五樓VEE 05廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(3)：審計委員會查核報告案。

(4)：114年度現金股利發放情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：提請承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 公決。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：