雷虎:董事會董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜決議召開115年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告暨115年營業計劃

(2)：審計委員會查核報告

(3)：資金貸與他人暨背書保證明細報告

(4)：赴大陸地區投資情形報告

(5)：本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告

(6)：本公司113年度現金增資辦理情形報告

(7)：私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/16

9.停止過戶截止日期：115/05/14

10.其他應敘明事項：無