康霈*:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5

(遠雄U-TOWN D棟)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：「健全營運計畫書」執行情形報告。

(2)：114年度營業報告。

(3)：114年度審計委員會審查報告。

(4)：114年董事酬金報告。

(5)：修訂本公司「109年～111及113年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告。

(6)：114年度買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「113年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。

(2)：修訂「114年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：無。