精成科:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：其他報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司資金貸放作業程序修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。提案及董事提名受理期間

擬自民國115年4月2日起至115年4月13日下午5時止，受理股東提案及董事提名處所為

本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。依公司法第177條之1規定，

於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。