達興材料:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育處)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查報告

(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國一一四年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報告案

(2)：承認民國一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉董事九名(含獨立董事四名)

8.召集事由四：其他事項

(1)：核准解除新任董事及其代表人競業行為案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：無