晶宏:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

(2)：資本公積發放現金案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：(1)受理股東書面提案期間：自115年03月09日起至115年03月19日16時止。

(2)受理股東書面提案處所：台北市內湖區內湖路一段308號12樓。

(3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。