中碳:董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業暨財務報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：(1)召開股東常會時間：115年05月26日(星期二)上午9時正。

(2)受理股東提案時間：115年03月21日(星期六)至115年03月31日(星期二)。

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓。