花仙子:代重要子公司帝凱國際實業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:115/02/24

2.股東會召開日期:115/05/27

3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路二段561巷2號2樓

4.召集事由一、報告事項:

1)114年股東會執行情形報告。

2)114年度營業狀況報告。

3)114年度監察人審查報告。

4)114年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5)114年度赴大陸投資情形報告。

6)其他重要報告事項。

5.召集事由二、承認事項:114年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

1)114年度盈餘分配案。

2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4)修訂本公司各項管理控制作業部份內容案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:115/04/28

11.停止過戶截止日期:115/05/27

12.其他應敘明事項:無。