Elliptic：五家加密交易平台協助俄羅斯規避制裁，填補Garantex關閉後空缺

BlockBeats 消息，2 月 22 日，区块链分析公司 Elliptic 報告指出，在已被制裁的俄羅斯交易平台 Garantex 於 2025 年 3 月被美方查封後，至少五家與俄羅斯相關的加密交易平台持續為受制裁主體提供資金通道，其中大多數尚未被制裁。

報告提及，僅點對點平台 Bitpapa 曾於 2024 年 3 月被美國財政部 OFAC 列入制裁名單。Elliptic 稱，其約 9.7% 的外流資金流向受制裁對象，且頻繁更換錢包地址以規避監控。

未被制裁的 ABCeX 被指在莫斯科聯邦大廈辦公（該地亦為 Garantex 舊址），累計處理至少 110 億美元加密交易，且與 Garantex 及 Aifory Pro 存在大量資金往來。另一平台 Exmo 曾宣稱 2022 年俄烏衝突後退出俄羅斯市場，但鏈上數據顯示其與俄區平台 Exmo.me 仍共用托管錢包基礎設施，並與 Garantex、Grinex、Chatex 等受制裁實體發生逾 1950 萬美元直接交易。
此外，Rapira 被指與受制裁平台 Grinex 直接交易超 7200 萬美元；Aifory Pro 則在莫斯科、迪拜和土耳其提供現金兌換加密資產服務，並通過 USDT 虛擬卡幫助用戶繞過西方服務限制。

Elliptic 指出，Garantex 被關閉後，相關制裁規避活動並未消失，而是分散至更多平台。Chainalysis 此前報告稱，2025 年涉及非法活動的加密地址共接收 1540 億美元資金，其中俄羅斯盧布支持的 A7A5 穩定幣交易額超 933 億美元；TRM Labs 則估算全年非法加密交易規模約 1580 億美元。

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