聯致:本公司董事會決議股東常會召開事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：桃園市大園區高鐵北路二段147號

(TPCA『台灣電路板協會』 402 教育訓練室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業概況案。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告書案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司第十屆董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/23

12.停止過戶截止日期：115/05/21

13.其他應敘明事項：無