通過非法交易平台與電詐分子開展虛擬貨幣買賣，中國安徽警方跨省追捕

BlockBeats 消息，2 月 10 日，据中安在线报道，中国安徽省合肥新站公安在办理一起電信網路詐騙案件時，通過悉心偵查，成功抓獲一名通過買賣虛擬貨幣，為詐騙團夥提供「洗錢」服務的犯罪嫌疑人。

2025 年 6 月，新站區一名男子點擊了手機上的不明彈窗廣告，隨手下載了一款交友軟件。隨後，他被以「修復帳號」可參與同城約會為幌子的詐騙團夥誘導參與刷單，一步步陷入圈套。最終，被哄騙至線下指定地點交付黃金，被騙 26 萬元。

新站分局民警在偵辦這起刷單詐騙案時，敏銳地發現案件背後，隱藏著一條資金轉移鏈條——一名虛擬貨幣「承兌商」，正暗中為詐騙團夥「洗白」贓款，涉嫌洗錢犯罪。民警循著資金流向，開展了長達半年的追踪和偵查。最終，成功鎖定了犯罪嫌疑人劉某的身份信息及其藏匿地點。

2026 年 1 月 15 日，抓捕組連夜奔赴四川，在劉某藏匿所在地將其抓獲歸案。隨著審訊的深入，案件真相逐漸浮出水面。經查實，2025 年 6 月 7 日，劉某通過某非法虛擬貨幣交易平台出售虛擬貨幣後，一筆涉案資金悄然匯入其個人銀行帳戶，而這筆資金，正是本案受害人程某某被騙款項中的一部分。劉某在收到贓款後，深知資金來源可疑，仍迅速將其提現至個人微信帳戶，其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

劉某的違法犯罪並非偶然，自 2020 年起，他便一頭扎進虛擬貨幣交易領域，妄圖從中「快速斂財」。為規避監管，他通過境外聊天軟件秘密聯繫上游買家，在多個非法交易平台與電詐分子頻繁開展虛擬貨幣買賣。經審訊，犯罪嫌疑人劉某對違法犯罪事實供認不讳，等待劉某的將是法律的嚴厲懲處。

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