台興:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/09

2.股東臨時會召開日期：115/04/08

3.股東臨時會召開地點：桃園市平鎮區工業六路4號(會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司審計委員會就本公司與頤盛投資股份有限公司進行股份轉換案審議

本次併購計畫與交易之公平性及合理性之審議結果報告案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司擬與頤盛投資股份有限公司進行股份轉換案。

(2)：本公司擬申請終止上櫃及停止公開發行案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/10

9.停止過戶截止日期：115/04/08

10.其他應敘明事項：無