尚茂:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/06

2.股東會召開日期：115/05/11

3.股東會召開地點：桃園市大園區濱海路二段208號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(2)：累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3)：114年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告

(4)：113年現金增資發行私募普通股之執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案

(2)：本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/13

10.停止過戶截止日期：115/05/11

11.其他應敘明事項：本次股東會相關通知、提案及電子投票事項，悉依相關法令規定辦理，詳如公告。