尚茂:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會內容

第11款

1.董事會決議日期:115/02/06

2.減資緣由:改善財務結構

3.減資金額:新台幣89,140,100元

4.消除股份:8,914,010股

5.減資比率:51%

6.減資後股本:新台幣85,644,400元

7.預定股東會日期:115/05/11

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:8,564,440股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。

12.其他應敘明事項:

(1)本公司截至114年12月31日止，待彌補虧損計新台幣100,973,124元，為改善財務結

構，擬辦理減資以彌補虧損。

(2)本公司於115年2月6日下午4:00於證券櫃檯買賣中心召開記者會，說明董事會決議

減資彌補虧損，其內容如本公告資訊。

(3)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，依減資換股基準日股東名簿所載之股東

持有股份，每仟股減少510股(即每仟股換發490股)，減資後不足一股之畸零股，得由

股東自舊股票停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼

湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，以公開集中交易市場最後交易日之收

盤價按比例計算改發現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人

以該收盤價認購之。

(4)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

(5)本次減資後實收資本額為新台幣85,644,400元，每股面額新台幣10元。

(6)本次辦理減資之減資基準日、減資換股基準日及嗣後因本公司股本發生變動致減資

比例須調整或因法令變更、主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，擬提請股東常會

授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。