育世博-KY:公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

第6款

1.發生變動日期:115/02/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

(1) 董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉 ，中華民國

(2) 董事 Carolyn R. Bertozzi，美國

(3) 董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲，中華民國

(4) 獨立董事 鄭丁旺，中華民國

(5) 獨立董事 朱德芳，中華民國

(6) 獨立董事 高偉鈞，中華民國

4.舊任者簡歷:

(1) 董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉

本公司董事長暨執行長

(2) 董事 Carolyn R. Bertozzi

史丹佛大學 Anne T.and Robert M. Bass 化學教授

2022 年諾貝爾化學獎得主

(3) 董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲

松翰科技股份有限公司董事

北極星藥業集團股份有限公司董事長

(4) 獨立董事:鄭丁旺

巧新科技工業股份有限公司獨立董事

精金科技股份有限公司獨立董事

(5) 獨立董事:朱德芳

政治大學法學院教授兼副院長

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 董事

台灣證券交易所 董事

(6) 獨立董事:高偉鈞

微拓科技股份有限公司董事兼技術長

友傑投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉，中華民國

(2)董事 Carolyn R. Bertozzi，美國

(3)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲，中華民國

(4)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:蔡高忠，中華民國

(5)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:魏少筠，中華民國

(6)獨立董事 馬海怡，中華民國

(7)獨立董事 蔡欣能，中華民國

(8)獨立董事 饒坤銘，中華民國

(9)獨立董事 郭頌鑫，中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉

本公司董事長暨執行長

(2)董事 Carolyn R. Bertozzi，

史丹佛大學 Anne T.and Robert M. Bass 化學教授

2022 年諾貝爾化學獎得主

(3)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲

松翰科技股份有限公司董事

北極星藥業集團股份有限公司董事長

(4)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:蔡高忠

益友管理顧問股份有限公司 董事長

北極星藥業集團股份有限公司法人董事代表

(5)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:魏少筠

第一美卡事業股份有限公司執行長

北極星藥業集團股份有限公司法人董事代表

(6)獨立董事 馬海怡

美國維梧資本投資公司創業合夥人

台灣神隆股份有限公司共同創辦人、董事、總經理及執行長

(7)獨立董事 蔡欣能

鴻勤聯合會計師事務所永續發展暨IPO輔導部門會計師

天蔥國際股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 饒坤銘

義大癌治療醫院 內科副院長

義守大學醫學院專任教授

(9)獨立董事 郭頌鑫

臺灣大學醫學院腫瘤醫學研究所教授

臺灣大學醫學院附設醫院腫瘤醫學部放射腫瘤科科主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:董事提早解任全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 Yungscience Co., Ltd. 代表人:蕭世嘉，持股數：19,852,000股

(2)董事 Carolyn R. Bertozzi，持股數：0股

(3)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:陳賢哲，持股數：209,171,893股

(4)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:蔡高忠，持股數：209,171,893股

(5)董事 Digital Mobile Venture Ltd. 代表人:魏少筠，持股數：209,171,893股

(6)獨立董事 馬海怡，持股數：0股

(7)獨立董事 蔡欣能，持股數：0股

(8)獨立董事 饒坤銘，持股數：0股

(9)獨立董事 郭頌鑫，持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/26~115/04/25

11.新任生效日期:115/02/06

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無