育世博-KY:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

第15款

1.臨時股東會日期:115/02/06

2.重要決議事項:

(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案

(4) 完成選舉本公司第二屆董事案

當選名單如下:

董事: Yungscience Co., Ltd 代表人:蕭世嘉

董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:陳賢哲

董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:蔡高忠

董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:魏少筠

董事: Carolyn R. Bertozzi

獨立董事: 馬海怡

獨立董事: 蔡欣能

獨立董事: 饒坤銘

獨立董事: 郭頌鑫

(5) 通過解除新任董事競業行為之限制案

3.其它應敘明事項:無