鴻海:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。

(6)：本公司國內公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至

115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

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